AMLO (Anti-Money Laundering Office/Управление по борьбе с отмыванием денег) — Таиланд, планирует внести поправки в законы страны, чтобы иметь возможность вести контроль криптовалют.

Майор полиции, генерал Прича Чароенсахаянон — генеральный секретарь Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO), заявил, что он считает, что, хотя в настоящее время это не является проблемой, криптовалюты «станут инструментом по отмыванию денег».

Прича также отметил, что AMLO в настоящее время не получает жалоб связанных с отмыванием денег через криптовалюты, однако:

«Мы возможно и не видим данных правонарушений, но это не означает, что правонарушения не совершаются».

Генсек утверждает, что преступники будут все чаще обращаться к цифровым активам, чтобы скрывать свои незаконные доходы.

Чтобы подготовиться к такому развитию событий, AMLO планирует изменить законы страны таким образом, чтобы ввести AML-режим для криптовалют, и включить их в Законы о борьбе с отмыванием денег. Прича надеется что законы, заставят криптовалютные биржи и обменники, сообщать всю информацию о черных сделках.

Таиланд является членом FATF — международной организации по борьбе с отмыванием денег, которая недавно выпустила свод рекомендаций касающихся крипто-платформ. По их мнению, данные платформы должны сообщать информацию о всех подозрительных сделках в органы.